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                • 400-650-0717

                中华人民共和国反洗钱法

                中华人民共和国反洗钱法

                 (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)

                  目 录

                  第一章 总 则

                  第二章 反洗钱监督管理

                  第三章 金融机构反洗钱义务

                  第四章 反洗钱调查

                  第五章 反洗钱国际合作

                  第六章 法律责任

                  第七章 附 则

                  第一章 总 则

                  第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。

                  第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措